Производство по 172 статье УК РФ Незаконная банковская деятельность возбуждается, когда выявлен факт ведения организацией такой деятельности. Под этим определением имеется ввиду, что юридическое лицо не имеет необходимой лицензии. Уголовное законодательство достаточно подробно описывает обстоятельства нарушения по ст. незаконная банковская деятельность, подпадающие под нормы уголовного права.
Собственникам, владеющим незаконным бизнесом, может быть вменено несколько статей Уголовного Кодекса РФ: на ряду со статьёй 172 УК РФ, это могут быть статьи 159, 160, 210 УК РФ и другие. Наказание за совершение предусмотренных этими статьями преступлений довольно сурово. Обусловлено оно тем, что противоправное деяние причиняет вред как гражданам, так и экономике всего государства. Очень важно при обвинении в преступлениях, подпадающий под действие статьи 172 УК РФ, на стадии проведения доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела, воспользоваться услугами высококвалифицированного адвоката. Самостоятельная защита от обвинения в суде в данном случае неуместна, а иногда и чревата негативными последствиями.
Что же такое незаконная банковская деятельность ст 172 УК РФ
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1-ФЗ для приобретения права на осуществление банковских операций (таких, как прием наличных денежных средств, открытие расчетных счетов для юридических и физических лиц, кассовое обслуживание клиентов и других), организация, предоставляющая услуги по кредитованию, должна обладать соответствующей лицензией.
Факт отсутствия у юридического лица соответствующей лицензии — ещё не основание для возбуждения дела. О нарушении закона уместно говорить лишь в случае, когда организация, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, все-таки ее осуществляла. Из вышесказанного следует, что неотъемлемым условием для возбуждения уголовного дело об осуществлении незаконной банковской деятельности ст 172 УК РФ, обязательно:
- причинение значительного ущерба третьим лицам или государству;
- получение дохода в крупных размерах (более 2 миллионов 250 тысяч рублей) или же в особо крупных размерах (белее 9 миллионов рублей).
Как избежать последствий преследования по ст. 172 УК РФ
При детальном рассмотрении условий возникновения юридической ответственности по статье о незаконной банковской деятельности ст 172 УК РФ можно сделать вывод: дело легко «развалить», иными словами опровергнуть обвинение, если предоставить доказательства о недостаточности суммы причинённого незаконной деятельностью организации ущерба.
Всё это красиво звучит, но на практике сделать это намного сложнее: следователь во время следствия, а также прокурор во время досудебной проверки будут подробно рассматривать каждый шаг в незаконной деятельности организации. Несомненно все обнаруженные данные и нестыковки будут в обязательном порядке включены в дело в качестве подтверждения виновности.
Кроме вышесказанного, адвокат может помочь в переквалифицировании уголовного преступления на иное, подпадающее под статью Уголовного Кодекса с более мягким наказанием или, в идеале, вывод его из уголовного-правового поля в административное.
Спектр деятельности адвоката при защите по делам, возбужденным по ст. 172 УК РФ
Юрист, предоставляющий защиту по делам о незаконной банковской деятельности, также оказывает следующие услуги, входящие в общий комплекс защиты:
- незамедлительный выезд к клиенту при получении информации о предъявлении ему обвинения;
- первоначальная оценка обстоятельств, рисков и возможностей в возникшей ситуации;
- консультирование клиента перед беседой со следователем или допросом;
- ознакомление с материалами дела с целью контроля соответствия их нормам законодательства;
- контроль законности добытых доказательств, подтверждающих виновность клиента, приобщённых к делу;
- проведение адвокатского расследования с целью обнаружения новых фактов и доказательств в пользу подзащитного;
- подача ходатайств о дополнительных экспертизах и допросах новых свидетелей;
- обжалование действий следователя, ведущего уголовное дела, и других представителей органов предварительного следствия;
- разработка индивидуальной стратегии защиты обвиняемого и его интересов;
- полное сопровождение подзащитного на протяжении всех стадий досудебного разбирательства и судебного процесса;
- подача ходатайств и составление жалоб в соответствующие инстанции;
- обжалование в установленные законом сроки приговора, вынесенного судом, в вышестоящих инстанциях, защита законных прав и интересов клиента в ходе всего разбирательств.
Можно обратиться к адвокату за оказанием отдельных из вышеперечисленных услуг или просто за консультацией. Однако защита значительно эффективнее, когда правозащитник ведёт сопровождение клиента в течение всего уголовного преследования (от предъявления обвинения до вынесения приговора или отмены обвинения). В этом случае юрист обладает полной картиной происходящего.
Сколько стоят услуги адвоката по ст. 172 УК РФ
Размер оплаты услуг любого адвоката, в том числе и специалиста по экономическим делам, зависит от:
- сложности уголовного дела;
- стадии включения адвоката в процесс защиты (срочность оказания юридической помощи);
- спектра оказываемых услуг;
- возможности переквалификации деяние по более мягким статьям УК РФ.
Как воспользоваться помощью адвоката
- в первую очередь обратиться к специалисту именно по экономическим преступлениям за предварительной правовой консультацией;
- заключить договор об оказании юридического обслуживания;
- выполнять в полной мере все рекомендации правозащитника.
Статьи по теме:
Незаконная банковская деятельность: виды, признаки и ответственность
Незаконная банковская деятельность ст. 172