Оказание юридических услуг
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
+7 (812) 642-03-86
(телефон приёмной)
+7 (921) 555-05-55
Полезная информация

Ответственность за мошенничество в рамках компании

otvetstvennost-za-moshennichestvo-v-ramkax-kompanii

Под мошенничеством понимают присвоение или хищение чужой собственности, получение материальной или финансовой выгоды при помощи фальсификации реально существующего положения дел недобросовестной стороной. Обман и фальсификация могут осуществляться в разной форме, например, в виде устного договора, предоставления подложных документов и т.д. Сегодня получили достаточно широкое распространение мошеннические действия в отношении граждан со стороны субъектов предпринимательства в форме ООО в разнообразных сферах финансово-хозяйственных отношений. Квалифицированно разобраться в вопросе поможет адвокат по мошенничеству в СПб.

Ответственность руководства ООО за мошенничество

Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

  • несоблюдение сроков выполнения договора;
  • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
  • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
  • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается. В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия. Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

  • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
  • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
  • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
  • проведение незаконных финансовых операций;
  • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица. То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе. Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий. Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности. Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

Ответственность руководства ООО за действия с признаками мошенничества

Дисквалификация может применяться как наказание за нарушение действующего трудового кодекса, например, за несвоевременную выплату зарплаты; преднамеренное или фиктивное банкротство; нарушение правил госрегистрации. Максимальная длительность дисквалификации не может превышать 3-х лет.

Ответственность руководства ООО личным имуществом, а его сотрудников – в размере средней зарплаты наступает при нанесении ущерба обществу и гражданам своими действиями вне рамок правового поля или бездействием. Ущерб возмещается в размере убытков, понесенных гражданами или акционерами Общества с ограниченной ответственностью.

Наказание в виде уголовной ответственности может назначаться за проступки, аналогичные тем, за которые может назначаться дисквалификация. Размер наказания определяется тяжестью противоправных действий. Например, если администрация ООО не производит выплату заработной платы в течение 2 месяцев в личных интересах, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Помощь адвоката при привлечении к ответственности за мошеннические действия

Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

  • органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
  • органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
  • судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
  • ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

  • название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
  • если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
  • в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
  • в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

Для принятия правильных решений и выработки оптимальной линии действий гражданам и субъектам предпринимательства, столкнувшимися с мошенничеством необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству. Профессиональный юрист проведет детальный анализ мошеннических действий, поможет составить необходимый пакет документов и эффективно защитит права пострадавших, собрав соответствующую доказательную базу. Подобные своевременные действия помогут быстро найти виновных и минимизировать потери от их противоправных действий.

Консультация юриста