Сотрудникам МВД и территориальным органам ФНС поручено находить граждан, спекулирующих иностранной валютой. Соответствующее письмо от Центрального аппарата Федеральной налоговой службы содержит информацию, что нужно выявлять нарушителей и через Интернет:
- изучать соцсети;
- просматривать каналы Telegram;
- выявлять сервисы, где публикуются объявления о продаже долларов, евро и других валют.
Повышение спроса на наличные деньги других стран началось из-за ограничений ЦБ РФ, действующих с 09.03.22 по 09.09.22. Банки не продают валюту в наличных физическим и юридическим лицам, у которых на момент начала ограничений отсутствует соответствующий счет. При наличии счета, открытого до 9 марта, с него можно снять только 10 000 долларов (для граждан) или 5 000 долларов (для бизнеса).
Евро, фунты и другая валюта нужны, например, если гражданин без соответствующего счета хочет выехать за рубеж, или у предпринимателя есть обязательства не в рублях. Для получения суммы, превышающей разрешенный банком лимит, а также если согласование и исполнение операции занимают слишком много времени, некоторые физические и юридические лица участвуют в спекуляциях валютой.
За противозаконные действия и продавцу, и покупателю грозит:
- штраф в размере 75-100% от суммы валютной операции;
- тюремное заключение на срок до 7 лет.
ФНС России в начале марта приостановила проверки соблюдения валютного законодательства гражданами и организациями. Но частная спекуляция нарушает закон — поясняет налоговая служба.